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多部门重拳出击 合力斩断跨境赌博犯罪“资金链”
2021-10-13 10:26:21      来源:经济参考报      

近日,由公安部国际合作局、公安部新闻宣传局主办,腾讯公司承办的“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”在线上举行。记者从活动中获悉,2020年,全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起,打掉赌博推广平台、非法支付平台和地下钱庄等各类违法平台共计6300余个;中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

跨境赌博犯罪集团“花式”设局,严重影响经济社会健康发展,严重危害人民群众合法权益。当前,打击治理跨境赌博工作取得明显阶段性成效,但也应充分认识其长期性、复杂性、艰巨性。公安部国际合作局处长高俊义介绍,根据公安部统一部署,全国公安机关整合各警种资源集中攻坚,对跨境赌博依法从严从快进行全链条打击,2020年,打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个,抓获犯罪嫌疑人7.5万余名,成功打掉多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。

同时,公安部与有关部门密切协作,深入推进各项治理工作,坚决斩断涉赌资金流通渠道。中国人民银行支付结算司有关同志指出,目前,跨境赌博“资金链”运作日益复杂,赌资充值、赌资清洗、赌资出境等主要环节交叉嵌套,犯罪分子不断翻新手法,极力掩饰资金交易可疑痕迹。对此,人民银行多管齐下,从制度建设、技防打击、行业联防、反赌宣传等多方面入手,开展综合治理。2020年,中国人民银行共处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起,实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。

“资金链”是整个网络赌博生态的核心环节之一,也是打击跨境赌博的关键一环。活动中,腾讯公司守护者计划安全专家周克分享了团队研究总结的跨境赌博“资金链”特点及趋势。同时指出,由于跨境赌博产业化、规模化、专业化趋势加剧,赌博团伙的“资金链”花样翻新迅速。自2018年开始,赌博集团开始利用“跑分”手法进行资金代收,利用第三方支付个人账号、银行卡、电商平台进行“跑分”,增加了打击治理的难度。

对此,记者从腾讯公司了解到,财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型,通过大数据、建模等方式建立智能风险防控体系,从事前、事中、事后角度建立账户全生命周期管理机制,精准打击和切断不法分子的资金链条。据财付通技术专家霍真介绍,在C2C交易中,该模型可以刻画总结赌客和庄家的特征,通过分析获取平台内赌博的社团及其特征,建立模型,对全量账户进行排查,高效发现处置涉赌账户。

而在C2B交易中,该模型针对静态商户、非商户信息和动态的交易属性信息,刻画出可疑商户的识别模型,从而获取更多交易风险账户及识别这些账户的风险系数并进行阶梯处置。此外,财付通风控团队联动腾讯云的技术能力,既拓宽了赌博网站和APP的识别渠道,又能够监测其中接入财付通支付账号的占比,从而进行进一步打击处置。经长期分析和打击治理,自2020年1月以来,各类涉赌平台通过财付通支付渠道的交易笔数已大幅下降。

 
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