天润工业: 2022年度独立董事述职报告（孟红）

           天润工业技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

各位股东及股东代表：

  本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公

司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，

维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度

履行职责情况汇报如下：

  一、参加会议情况

开董事会2次、股东大会1次，本人出席董事会2次，列席股东大会1次。本

人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他

独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。

  二、发表独立意见情况

  本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2022

年度就以下事项发表了独立意见：

  （一）2022年11月18日，对公司第六届董事会第一次会议相关事项进

行了认真审核并发表了独立意见：

程》等的有关规定。

《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现有被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被中国证监会、

证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况，且不属于“失信被执

行人”。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

规定的任职资格。

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专业能力和职业素养等，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求。

  综上，我们同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，夏丽君女士为公

司常务副总经理，林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生为公

司副总经理，孙军先生为公司总工程师，刘立女士为公司副总经理、财务

总监、董事会秘书。

  （二）2022年12月15日，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发

表事前认可意见：

  经审阅《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》及相关资料，我

们认为此次转让参股公司股权有利于优化业务布局，进一步聚焦公司主

业，符合公司的战略发展目标；本次关联交易遵循了公平、公允的定价原

则，交易事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股

东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意

将该关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

  （三）2022年12月17日，对公司第六届董事会第二次会议相关事项进

行了认真审核并发表了独立意见：

  公司本次转让参股公司股权，可以进一步聚焦主业发展，优化业务结

构，符合公司业务发展方向。本次关联交易遵循了公平、公允的定价原则，

不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公

司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交

易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们一致同意本次关

联交易事项。

  三、对公司进行现场调查的情况

  作为公司的独立董事，在 2022 年度任职期间，本人对公司进行了多

次实地考察，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经

营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常

关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报

道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行

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客观评价。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

  （一）对公司治理及经营管理的监督

  报告期内，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，

对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核

查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎

地行使表决权。

  （二）对公司信息披露工作的监督

  报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法

律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露

的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

  （三）有效履行独立董事职责

  本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议，对董

事会审议的各项议案，均认真审核并运用专业知识结合公司实际状况提出

相应的意见和建议，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正

的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切

实保护公众股股东的利益。

  （四）加强自身学习，提高履职能力

  本人积极学习报告期内更新的法律、法规和各项规章制度，积极参加

各种关于法律法规解读的培训和讲座，加深对相关法规尤其是涉及公司法

人治理结构和保护社会公众股东权益等方面法规的理解和学习，不断提高

自己的履职能力，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益

保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权

益的保护意识。

  六、其他工作情况

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  最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人2022年度

工作的积极配合与全力支持。2023年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履

行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东

的合法权益。

  电子邮箱：mhong99@163.com

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