国家外汇管理局通报10起违规典型案例

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局今日通报部分违规典型案例。

本次共通报10起案例，主要为部分银行未尽审核责任，违规办理内保外贷、贸易融资对外付汇、境外直接投资对外付汇等业务。根据《外汇管理条例》，对相关银行责令改正、给予警告等，并处罚没款。

10起案例的具体情况如下：

案例1：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案

2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币。

案例2：农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案

2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核责任，违规办理贸易融资对外付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款64.89万元人民币。

案例3：工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案

2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审核责任，违规办理境外直接投资对外付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款123.17万元人民币。

案例4：建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案

2018年4月至6月，建设银行天津河西支行未尽审核责任，违规办理离岸转手买卖对外付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款183.61万元人民币。

案例5：汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案

2018年4月至11月，汇丰银行(中国)有限公司成都分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款297.48万元人民币。

案例6：交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案

2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审核责任，违规办理服务贸易海运费支出业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.51万元人民币。

案例7：渤海银行上海分行违规办理利润汇出案

2019年3月，渤海银行上海分行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.85万元人民币。

案例8：中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案

2019年3月至11月，中国银行义乌分行未尽审核责任，违规办理货物贸易售汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款84.94万元人民币。

案例9：华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案

2019年4月，华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款40.02万元人民币。

案例10：内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案

2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任，违规办理预付货款业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款41.97万元人民币。

关键词： 内保外贷 国家外汇管理局 农业银行深圳福田支行 国家开发银行海南省分行